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2022-06-30
金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区（2022年6月）
文章来源：反洗钱局一、背景情况作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。金融行动特别工作组每年召开三次全体会议，审议这些国家和地区改进反洗钱和反恐怖融资体系的进展情况。会...
2022-03-07
金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区（2022年3月）
文章来源：反洗钱局一、背景情况作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。金融行动特别工作组每年召开三次全体会议，审议这些国家和地区改进反洗钱和反恐怖融资体系的进展情况。会...
2021-10-22
金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区（2021年10月）
文章来源：反洗钱局一、背景情况作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。金融行动特别工作组每年2月、6月和10月召开全体会议，审议这些国家和地区改进反洗钱和反恐怖融资体系...
2021-06-28
金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区（2021年6月）
文章来源：反洗钱局一、背景情况金融行动特别工作组每年2月、6月和10月召开全体会议，审议这些国家和地区改进反洗钱和反恐怖融资体系的进展情况。会后，金融行动特别工作组在官网更新两份声明，其中“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区（High-riskjurisdictionssubjecttoacal...
2021-03-01
金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区（2021年2月）
文章来源：反洗钱局一、背景情况作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。金融行动特别工作组每年2月、6月和10月召开全体会议，审议这些国家和地区改进反洗钱和反恐怖融资体系...
2020-10-26
金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区（2020年10月）
文章来源：反洗钱局一、背景情况作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。金融行动特别工作组每年2月、6月和10月召开全体会议，审议洗钱和恐怖融资“高风险国家或地区”以及“...
2020-10-26
关于落实金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区管理要求的说明
文章来源：反洗钱局作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。金融行动特别工作组每年2月、6月和10月召开全体会议，审议洗钱和恐怖融资“高风险国家或地区”以及“应加强监控的...
2019-04-15
站在新的历史起点 全面推进中国反洗钱事业
站在新的历史起点全面推进中国反洗钱事业.pdf
2018-11-27
关于加强联合国安理会制裁决议名单管理和FATF公布的高风险国家或地区客户管理的风险提示
关于加强联合国安理会制裁决议名单管理和FATF公布的高风险国家或地区客户管理的风险提示.pdf
2018-11-27
关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示
关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示.pdf
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